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洗钱罪的刑事责任怎么追究

吴亮律师2025-10-16丽水刑事律师

1.个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金,罚金是洗钱数额的5%-20%。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金比例相同。
2.单位犯洗钱罪,单位要交罚金,直接负责的主管和其他责任人,一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
3.法院量刑时,会综合考虑洗钱数额、犯罪情节和后果等因素。
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结论:
犯洗钱罪,个人视情节处五年以下或五年以上十年以下有期徒刑,可并处罚金;单位犯罪,对单位判处罚金,相关人员也会量刑。量刑会综合多因素考量。
法律解析:
依据法律规定,个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金标准相同。单位犯此罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。在司法实践里,法院量刑时会综合考虑洗钱数额、犯罪情节、造成后果等因素。如果遇到涉及洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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洗钱罪危害金融秩序与安全,法律有明确量刑规定。个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金标准相同。单位犯此罪,对单位判处罚金,对相关责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。法院量刑会综合洗钱数额、犯罪情节、造成后果等因素。

为打击洗钱犯罪,一是金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,及时发现可疑交易并报告。二是司法机关应加大对洗钱犯罪的打击力度,提高违法成本。三是加强宣传教育,提高公众对洗钱危害的认识,增强防范意识。
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法律分析:
(1)个人犯洗钱罪,量刑分两档。情节一般时,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
(2)若情节严重,个人会被处五年以上十年以下有期徒刑,罚金范围仍是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。
(3)单位犯洗钱罪,采取双罚制。对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
(4)法院量刑会综合洗钱数额、犯罪情节、造成后果等多方面因素。

提醒:
洗钱是违法犯罪行为,切勿参与。不同洗钱案情复杂程度不同,量刑有别,若涉及相关法律问题,建议咨询专业分析。
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(一)个人犯罪时,若想减轻量刑,可主动投案自首,如实供述自己的罪行,这属于法定从轻情节。
(二)积极退赃,将洗钱所得返还,减少犯罪行为造成的损失,法院量刑时会予以考虑。
(三)单位犯罪时,主管人员和直接责任人员要积极配合调查,有立功表现,如揭发其他犯罪行为等,可争取从轻处罚。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

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